ЦБ просит банки внимательнее следить за внесением крупных сумм наличных

Банк России выпустил пресс-релиз с рекомендацией банкам повысить внимание к операциям, когда клиенты вносят крупные суммы наличных. Об этом сообщает РБК. Регулятор связывает меру с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и другим противозаконным действиям.

Согласно рекомендациям ФАТФ, банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов. Особое внимание просят уделять характерным признакам, сформулированным отдельно для физических лиц и для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей. Наличие хотя бы одного такого признака указывает на подозрительность операции.

Иных деталей — перечня признаков, пороговых сумм или сроков внедрения — в сообщении регулятора не приводится.